281 Vermeende e-mailoplichters gearresteerd in massale wereldwijde sweep


Het ministerie van Justitie heeft vandaag de arrestatie aangekondigd van 281 verdachten in verband met oplichting via e-mail en overboekingsfraude. De actie is de grootste in zijn soort tot nu toe tegen dit type digitale oplichter en is een sterk symbool van het gevoel van urgentie van de politie bij het proberen een snel groeiende dreiging te bedwingen.

U bent bekend met dergelijke misdaden, zelfs als u ze niet kent onder de juiste naam van "zakelijke e-mail compromis" regelingen. Het gaat om het gecoördineerd maken van dwingende zwendel-e-mails die werknemers of kwetsbare personen ertoe verleiden geld te sturen en vervolgens strategische muilezels gebruiken om het geld terug te sturen naar de daders. Dergelijke oplichting is de afgelopen jaren enorm gestegen en heeft de slachtoffers in de loop van de tijd tientallen miljarden dollars gekost. De DOJ zei dat de nieuwe arrestatieronde vier maanden duurde om in 10 landen te worden uitgevoerd en resulteerde in de inbeslagname van bijna $ 3,7 miljoen.

herbedraad

Het wetshandhavingsinitiatief van dinsdag, Operation ReWired genaamd, omvatte uitgebreide internationale coördinatie om 167 arrestaties te verrichten in Nigeria, 74 in de Verenigde Staten, 18 in Turkije en 15 in Ghana. De rest vond plaats in Frankrijk, Italië, Japan, Kenia, Maleisië en het Verenigd Koninkrijk. Onderzoek en onderzoek naar wetshandhaving hebben aangetoond dat een groot deel van alle oplichting via e-mail afkomstig is uit West-Afrika, met name Nigeria, maar dat de zwendel zich heeft verspreid, deels omdat sommige West-Afrikaanse actoren zich over de hele wereld hebben verplaatst.

De operatie volgt op een e-mailhandhavingsoperatie van 2018, bekend als Wire Wire, waarbij 74 verdachten over de hele wereld werden gearresteerd. Maar door internationale samenwerking zijn wetshandhavingsinstanties steeds vaker in staat geweest e-mailzwendelgerelateerde arrestaties te verrichten. Slechts drie weken geleden heeft het ministerie van Justitie 80 verdachten aangeklaagd, voornamelijk Nigeriaanse onderdanen, in verband met een massale vermeende e-mailzwendel en witwaspraktijken. Veertien arrestaties werden verricht in verband met die zaak.

De nieuwe arrestatie van 281 verdachten betrof wereldwijde coördinatie tussen wetshandhavingsinstanties. Alleen al in de VS omvatte Operation reWired de DOJ, het Department of Homeland Security, de Treasury, the State Department en de Postal Inspection Service.

"Het ministerie van Justitie heeft meer inspanningen geleverd om agressieve handhavingsmaatregelen te nemen tegen fraudeurs die zich richten op Amerikaanse burgers en hun bedrijven in zakelijke e-mailcompromisregelingen en andere cybergeschikte financiële misdrijven", zei vice-procureur-generaal Jeffrey Rosen dinsdag in een verklaring. "De gecoördineerde inspanningen met onze nationale en internationale wetshandhavingspartners over de hele wereld hebben deze meest recente acties succesvoller gemaakt … Iedereen die dergelijke misleidende praktijken toepast, moet weten dat ze niet onopgemerkt blijven en verantwoordelijk worden gehouden."

Scam-a-lot

E-mail oplichting is de afgelopen jaren ontploft omdat aanvallers hun activiteiten hebben gestroomlijnd, verfijnd en geprofessionaliseerd. Het Federal Bureau of Investigation heeft dinsdag gezegd dat er tussen juni 2016 en juli 2019 meer dan 166.000 nationale en internationale meldingen zijn geweest van e-mailfraude met een verlies van meer dan $ 26 miljard. Voorheen waren de geschatte verliezen tussen oktober 2013 en mei 2018 wereldwijd meer dan $ 12 miljard, wat betekent dat de verliezen het afgelopen jaar ongeveer zijn verdubbeld. De FBI schrijft dat zowel de toename van criminele activiteiten als meer slachtoffers naar voren komen.

De oplichting is ook alomtegenwoordig. Ze zijn gemeld in alle 50 staten en 177 landen, en de FBI merkt op dat frauduleuze geldoverdrachten die verband houden met de misdaden zijn opgedoken in ten minste 140 landen, met als meest populaire banken in China en Hong Kong en in toenemende mate het VK, Mexico en Turkije.

De oplichting voelt deels alomtegenwoordig omdat het niet altijd alleen maar standaard e-mailoplichting is. Ze omvatten een complex web van verbindingen tussen traditionele e-mailoplichting, W-2 belastingfraude, chequefraude, cadeaukaartzwendel en meer betrokken schema's.

Bijvoorbeeld, oplichters op het werk lokken mensen ertoe hun persoonlijk identificerende informatie in te dienen bij nep-vacatures en deze vervolgens "in te huren" voor werk vanuit huis. Ze betalen hen te veel voor hun werk en vragen het slachtoffer om de overschrijving terug te storten voordat de eerste betaling wordt uitgevoerd. Soortgelijke lokaasfraude-fraudecentra voor verhuur, loten en online autoverkoop. Bij romantiek oplichting zullen aanvallen maanden of zelfs jaren doorbrengen met het opzetten van misleidende romantische relaties online met slachtoffers. Ze zullen dan niet alleen het geld van hun doelwit direct overhevelen, maar ze ook gebruiken als tussenpersonen om gestolen geld over te maken.